(Imagem: Divulgação / PF)
Por Danilo Costa
São José dos Campos e Caraguatatuba foram alvos de uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta quinta-feira (7) para desarticular um esquema de fraudes fiscais de grandes proporções que atua em diferentes estados do país.
A ação, batizada de Operação Títulos Podres, também teve desdobramentos em outras cidades paulistas e integra uma força-tarefa com a Receita Federal e o Ministério Público Federal.
Esquema usava créditos fiscais falsos para reduzir dívidas com a União
Segundo informações da Policia Federal (PF), o grupo investigado utilizava créditos tributários irregulares para abater valores de impostos federais.
Esses créditos, sem validade econômica real, eram usados, portanto, como forma de compensação indevida junto ao Fisco.
Ainda segundo os investigadores, o esquema contava com a atuação de escritórios jurídicos, empresas de consultoria e companhias criadas apenas para simular operações financeiras.
Mandados foram cumpridos em cinco estados
Ao todo, foram expedidos 40 mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária, cumpridos em cidades de São Paulo, Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais.
Em território paulista, por sua vez, além de São José dos Campos e Caraguatatuba, houve ações também em Osasco, Praia Grande e Capital Paulista.
Até a última atualização, não havia confirmação de prisões ou apreensões nas cidades da região.
Dessa forma, o balanço completo da operação ainda será divulgado pelas autoridades.
Investigação aponta uso de estrutura complexa para ocultar movimentações financeiras
Ainda segundo a Polícia Federal, o grupo investigado utilizava procurações digitais, contas bancárias de terceiros e empresas de fachada para dificultar o rastreamento do dinheiro movimentado.
Além disso, há também indícios de práticas relacionadas à lavagem de dinheiro.
As apurações indicam ainda possível envolvimento de servidores e o uso de mecanismos sofisticados para dar aparência de legalidade às operações.
Prejuízo pode chegar a centenas de milhões e bens são bloqueados pela Justiça
O prejuízo estimado apenas na Operação Títulos Podres é de aproximadamente R$ 100 milhões aos cofres públicos.
Como consequência, a Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de R$ 32 milhões em bens e valores ligados aos investigados.
A operação mobilizou cerca de 215 policiais federais e 43 servidores da Receita Federal em cinco estados.
Paralelamente, uma segunda frente de investigação, a Operação Consulesa, Fase 2, também foi realizada para apurar desvios ainda maiores, estimados em R$ 670 milhões, com ações em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
