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A segunda fase de uma operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro mobilizou agentes em diferentes estados na manhã desta quinta-feira (26), com ações também no Litoral Norte.
Em Ilhabela, houve cumprimento de mandado com prisão temporária e apreensão de equipamentos eletrônicos.
A ofensiva integra o desdobramento de investigações sobre movimentações financeiras suspeitas no Brasil e no exterior.
Segundo informações da Polícia Federal, o grupo investigado utilizava diferentes meios, como dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptomoedas, para dificultar o rastreamento da origem dos valores.
Mandados são cumpridos em cidades de São Paulo e Santa Catarina
Ao todo, foram executados 26 mandados judiciais expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos.
Além de Ilhabela, as investigações ocorreram em endereços nas cidades de São Paulo, Taboão da Serra e Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina.
Cerca de 50 policiais federais participaram da operação.
Prisão temporária e apreensão de eletrônicos em Ilhabela
Durante as ações, também foram apreendidos celulares e computadores que devem passar por perícia.
A Justiça autorizou ainda o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 934 milhões, além de impor restrições que impedem a movimentação de empresas e a transferência de patrimônio ligado aos investigados.
Empresas de fachada eram usadas para ocultar recursos
As apurações indicam que o esquema utilizava empresas de fachada e intermediários para realizar operações financeiras de alto valor, com o objetivo de ocultar recursos e promover a evasão de divisas.
Por fim, os investigados podem ainda responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e envio ilegal de valores ao exterior.
