Homem é preso em Ilhabela em operação contra quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em fraudes financeiras

Uma operação contra uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em fraudes financeiras prendeu um homem em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (28). A operação foi realizada pela Polícia Federal de Campinas.

No total, a PF cumpriu dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão. Todos mandatos foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.

Os alvos estão espalhados em 15 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Em Ilhabela, a operação cumpriu dois mandados, sendo um de busca e apreensão e outro de prisão preventiva.

Além de um homem preso em Ilhabela, outros suspeitos foram preso em Campinas. São Paulo, Sorocaba e Americana também tiveram presos.

Todas as prisões ocorreram nas casas dos investigados. Já as apreensões ocorreram em vários estabelecimentos, incluindo lojas de veículos.

De acordo com a investigação, o grupo criou dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central (Bacen) para a prática das fraudes financeiras. Eles ofereciam contas clandestinas que permitiam transações dentro do sistema bancário oficial por meio da internet.

Entre os alvos de busca e apreensão estão as sedes dos bancos digitais irregulares e instituições administradoras de cartão de crédito.

Ainda segundo a PF, esses bancos digitais ofereciam contas clandestinas na internet que eram usadas por facções criminosas para lavagem de dinheiro e empresas com dívidas trabalhistas e tributárias para fraudes financeiras. O esquema movimentou R$ 7,5 bilhões.

Os investigados vão responder por gestão fraudulenta de instituições financeiras, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.

 

Com G1 e PF